В конце мая, арестованы владельцы электронной платежной системы Liberty Reserve (LR), зарегистрированной в Коста-Рике и связанной с делом, возбужденным в 2011 году, о нелегальном отмывании 6 миллиардов долларов, сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка. В числе арестованных — основатель Артур Будовский-Беланчук, его заместитель Аззедин эль-Амин и их коллега Владимир Кац, а также программисты Марк Мармилев, Максим Чухарев. Еще два подозреваемых гражданина Коста-Рики находятся в розыске - Ахмед Ясин Абдельгани и Аллан Эстебан Идальго Хименес. По данным следователей, компания совершила около 55 миллионов нелегальных сделок по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества, взлома банковских счетов, продажи наркотиков и распространения детской порнографии. Одним из основных нарушений в деятельности Liberty Reserve называется анонимность платежей, затрудняющее государственный контроль за международными денежными операциями. Для защиты внутренних платежей применялась виртуальная валюта LR, которая обменивалась на реальную через сторонние организации в Малайзии, России, Нигерии и Вьетнаме. Между тем, владельцы Liberty Reserve взимали процент за проводимые транзакции. Несмотря на то, что в системе не гарантировалась сохранность денежных средств, её активными клиентами были более миллиона человек в 17 странах мира. В результате международного сотрудничества удалось арестовать организаторов Liberty Reserve, блокировать работу официального веб-сайта платежной системы "libertyreserve.com", провести изъятие документации и оборудования. Аналогичная система PerfectMoney сразу отреагировала на арест своих конкурентов, запретив операции для граждан США. Вместе с тем, стало известно, что ФБР активно изучает принципы функционирования других виртуальных валют, в частности, крипто-валюты Bitcoin, которая по мнению налоговой службы США "представляет угрозу для всей налоговой системы страны".
Источник